Reuters: иранский КСИР обходит санкции через гемблинг-сеть из 2 000+ сайтов Джон…

Reuters: иранский КСИР обходит санкции через гемблинг-сеть из 2 000+ сайтов

Джон Войчик, семь лет расследовавший нелегальный гемблинг в ООН, называет её крупнейшей иранской гемблинг-сетью из когда-либо обнаруженных и одной из крупнейших в мире. Публично названы два бренда, abt90 и Hazarat. Остальные домены регистрировались в разное время, на разные имена и под разными вывесками, но, по данным журналистов, работают на общем софте.

По словам бывшего иранского чиновника Резы Гейби (покинул страну в 2022 году, живёт в Великобритании), когда около десяти лет назад онлайн-гемблинг в Иране пошёл в рост, КСИР увидел возможность и взял сектор под контроль. Без содействия центробанка это было невозможно. То же самое Reuters подтвердили ещё несколько человек, ранее связанных с Корпусом.

Для продвижения привлекли местных инфлюенсеров. Reuters насчитал более 60 иранских звёзд, рекламирующих эти сайты, примерно у половины больше 1m подписчиков, у троих — свыше 10m.

Лицом сети выступают двое. Саша Собхани (3.7m в Instagram), сын бывшего иранского посла и министра, отец публично от него отрёкся. И Пуян Мохтари, певец и блогер, чей Instagram удалили в начале года. Оба в 2023 году заочно осуждены в Иране на два года по делу о нелегальном гемблинге, и оба до сих пор продвигают ровно те сайты, за которые их судили. Оба владение и управление схемой отрицают.

А вообще гемблинг в Иране строго запрещён. По соответствующей статье 705 УК можно получить до шести месяцев тюрьмы и 74 удара плетью. При этом сайты сети имеют доступ к национальной платёжной системе, которой управляет центробанк.

Отмываются деньги через хаб с офисом в Дубаи, нелицензированную криптобиржу Shelbit, которой управляет иранец Сиаваш Кейванпур. Выглядит хаб как офис над бюджетным отелем, вывеска часового магазина на двери, 13 потрёпанных часов на витрине и счётная машинка для наличных. Сайта у Shelbit больше нет.

По оценке двух криптоаналитических компаний и независимого исследователя Рича Сандерса, чьи данные изучил Reuters, с мая 2024 года через Shelbit прошло не менее $4bn, включая $125m от центробанка Ирана и $676m, ушедших на Binance. 24 июля дубайский регулятор VARA (после расследования Reuters) потребовал от биржи немедленно прекратить всю нелицензированную деятельность с виртуальными активами.

@product_marketing_punkrock