FATF впервые в истории выпустил детальный доклад о рисках отмывания денег через гемблинг

Financial Action Task Force (FATF) — парижский глобальный регулятор, устанавливающий стандарты борьбы с отмыванием денег для больше 200 стран — опубликовал доклад «Risks of Gaming and Gambling» по итогам годового исследования с участием 80+ юрисдикций.

Главное из доклада

🟢Это первое детальное исследование FATF именно по онлайн- и нелегальному гемблингу — предыдущий отчёт 2009 года касался только наземных казино

🟢Доклад совместно готовили Комиссия по надзору за гемблингом острова Мэн и Австралия, формально утвердили на пленарном заседании FATF в Париже ещё в июне

🟢Главный вывод — нелегальный гемблинг сопоставим или превышает размер легального рынка во многих странах

🟢Самые уязвимые сегменты — наземные и онлайн-казино, спортивный беттинг. Видеоигры и мобильный гейминг показывают заметно меньший риск

Что это значит на практике

Платёжным провайдерам, e-wallet сервисам и финтех-компаниям, работающим с гемблинг-клиентами, стоит ждать более пристального внимания при проверках — красные флаги из доклада (депозит с быстрым выводом почти без игры, множественные аккаунты или способы оплаты, транзакции с участием посторонних третьих лиц) вошли в перечень индикаторов, которым будут пользоваться регуляторы всех 200+ стран-участниц FATF.

#iGaming #IG_Insight

📊 Анализируй с Gambling Radar