Игорный магнат Кэлвин Эйр обвиняется в многомиллионных финансовых махинациях в сфере онлайн-гемблинга

🇩🇪 Игорный магнат Кэлвин Эйр обвиняется в многомиллионных финансовых махинациях в сфере онлайн-гемблинга

Кэлвин Эйр, владелец бренда Bodog и других гемблинг-проектов, оказался в центре расследования крупных финансовых схем.

По данным расследования Bayerischer Rundfunk, компании Эйра направляли многомиллионные переводы через офшоры в Антигуа, Гонконге, Испании, на Филиппинах и в Восточной Европе, после чего деньги попадали на счета Wirecard и далее распределялись между контролируемыми им организациями.

Документы, электронная переписка и анализ более полумиллиона транзакций показывают, что схемы позволяли секретно перемещать доходы от онлайн-гемблинга и демонстрировать аудиторам фиктивную активность сторонних партнеров.

В индустрии Эйр известен как один из зачинателей онлайн-гемблинга. В 90-е предприниматель вложил $10 тыс. в разработку интернет-тотализатора и предлагал свою программу офшорным букмекерским конторам. В 2000 х Эйр создал собственный бренд Bodog, ориентированный на рынок США. Компания принимала миллионы игроков, выручка доходила до $210 млн при рентабельности 26%. Все активы предпринимателя были оформлены на Bodog, что позволяло ему избегать уплаты налогов.

В 2012 году Эйр уже привлекался к ответственности в США за организацию нелегального гемблинга и отмывание денег. Тогда бизнесмен признал себя виновным и уплатил штраф. Новое расследование в Германии в очередной раз подтверждает систематическую непрозрачность финансовых операций Эйра.

💌 iGaming Редакция