🇮🇳 Индийского депутата обвинили в организации беттинг-схемы на $277 млнРасследование Enforcement Directorate…

🇮🇳 Индийского депутата обвинили в организации беттинг-схемы на $277 млн

Расследование Enforcement Directorate в штате Карнатака выявило масштабную сеть нелегальных онлайн-ставок с оборотом свыше ₹2 300 крор ($277 млн). Ключевой фигурой дела следствие называет К.С. Вирендру, действующего депутата округа Читрадурги, ранее арестованного по делу об отмывании денег.

По версии правоохранителей, через сайты ставок King567, Play567, Playwin567, Gamexch и связанные с ними платформы, средства проходили через платежные шлюзы, счета подставных лиц, иностранные структуры и цифровые активы с последующим выводом за рубеж.

Помимо самого депутата, в документе названы возможные физлица-посредники Прутви Н. Радж, К. С. Типпешвами, Арун Нагабхушан, Абхиджит Саджан и Гульшан Хаттар, а также структуры Fonepaisa Payment Solutions Private Limited, Puppy’s Tours and Travels LLP и Logicforge Solutions Private Limited.

В ходе более чем 60 обысков изъяты наличные, драгоценные металлы, техника и документы. Объем арестованных и замороженных активов на сегодняшний день составляет ₹3,2 млрд ($38–39 млн).

💌 iGaming Редакция