Казахстан объявил в международный розыск координаторов онлайн-казино PIN-UP

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана объявило в международный розыск двух предполагаемых организаторов незаконного онлайн-гемблинга. Речь идет о гражданине США Дмитрии Дружинском и гражданке Украины Марине Левкович. Суд заочно санкционировал в отношении обоих меру пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, фигуранты координировали работу онлайн-казино под брендами PIN-UP и PINCO, действовавших на территории Казахстана из-за рубежа через сеть аффилированных компаний. Они отвечали за подбор участников схемы, взаимодействие с банками и платежными организациями, а также за создание инфраструктуры для приема и вывода средств.

Для маскировки деятельности было зарегистрировано ТОО «Бонами», получившее легальную букмекерскую лицензию под брендом PIN-UP(.)KZ. Финансовые потоки обслуживались через платежные структуры Gold Pay и Cyber Pay (позже — Pinnacle Financial Solutions), после чего средства клиентов аккумулировались на транзитных счетах и конвертировались в криптовалюту.

💌 iGaming Редакция