Казахстан объявил в международный розыск организаторов процессинга Pin-Up

⚡ Казахстан объявил в международный розыск организаторов процессинга Pin-Up

В Казахстане в международный розыск объявлены два ключевых участника схемы high-risk процессинга, связанной с брендом Pin-Up. По версии следствия, под видом легальных финансовых операций через местные банки и платежные сервисы оператор вывел за границу более $1 млрд.

🟢Одним из разыскиваемых стал Дмитрий Дружинский, гражданин США украинского происхождения, ранее судимый по делу о подпольном тотализаторе и карточных играх,
🟢Второй фигурант — гражданка Украины Марина Левкович, которая, по данным расследования, занималась поиском посредников и выстраиванием процессинга.

Формально в стране работала букмекерская компания ТОО «Бонами», через инфраструктуру которой оформлялись POS-терминалы и Terminal ID. Конечными бенефициарами бизнеса называются супруги Марина Ильина и Дмитрий Пунин, проживающие за рубежом.

В рамках расследования проведено более 70 обысков, арестованы 8 человек, включая бизнесмена Игоря Ема и топ-менеджера «Казпочты». Установлена цепочка из 35 платежных организаций, четырех банков и госкомпании, что делает дело одним из крупнейших кейсов по нелегальному iGaming в регионе.

💌 iGaming Редакция