Криптобиржа OKX ужесточила проверки транзакций, связанных с гемблингом
Крупная криптобиржа OKX (суточный объём торгов на спотовом рынке — до $1,7 млрд, входит в топ-10 крупнейших платформ), зарегистрированная на Сейшельских островах, ужесточила контроль за криптодепозитами, которые связаны с азартными играми.
🟢 Как заявил основатель и гендиректор биржи Стар Сюй в X, теперь пополнение счёта OKX активами, связанными с гемблингом, повлечет за собой проверку аккаунта на предмет отмывания денег. Проверка продлится не меньше 15 дней.
Пока идет процедура, биржа может ограничить часть функций аккаунта и даже доступ к средствам. Если незаконный характер переводов подтвердится, пользователь может полностью потерять доступ к счету.
🟢 Именно из-за подозрений в отмывании денег в феврале 2025 OKX была оштрафована в США на $504 млн.
Материалы по теме
Давайте немного издалека к вопросу. Попалось в рекомендованных вчера отличное видео -…
#Ворчание Три года предупреждений. Почему столько МФО оказались не готовы? Ещё в…
Вставить свои 5 копеек: