🔍🇨🇼 SOFTSWISS связали с сетью офшорных операторов на Кюрасао с оборотом €2…

🔍🇨🇼 SOFTSWISS связали с сетью офшорных операторов на Кюрасао с оборотом €2 млрд

Специалист по кибербезопасности Лилит Виттманн 22 сентября опубликовала материал о структуре компаний вокруг бренда SOFTSWISS в рамках расследования Casino Secrets, которое ведут международные издания NDR, NRK, SVT и Follow the Money. По данным авторов, формально независимые компании на Кюрасао, Мальте и в Коста-Рике, под лицензиями которых работают сотни казино, связаны с группой основателя SOFTSWISS Ивана Монтика. Редакция iGN выделяет ключевые данные:

🔴 По описанию авторов, легальная часть группы SOFTSWISS зарабатывает на предоставлении операторам платформенных и платёжных решений, а также собственных игр, а нелегальная управляет самими казино через отдельные компании на Кюрасао, Мальте и в Коста-Рике
🔴 Оборот девяти лицензированных на Кюрасао компаний сети за 2025г составил около €2 млрд, из которых €1,75 млрд пришлось на проигрыши игроков, что по расчётам авторов сопоставимо с проигрышами во всех легальных онлайн-казино Германии
🔴 Заявки таких компаний на лицензию Кюрасао сотрудники регулятора CGA в комплаенс-документах помечают как «SOFTSWISS sponsored», поскольку у заявителей нет собственных средств на запуск, а по оператору Dama N.V. отдельно указали, что основную часть прибыли, предположительно, получают SOFTSWISS
🔴 Платформенные и игровые решения компании-лицензиаты получают не напрямую от группы, а через компанию Astol Limited (остров Мэн), входящую в мальтийскую Stable Software Solutions, которой через кипрские холдинги владеют Монтик и его партнёры. Ставка за предоставление платформы составляет 5% выручки, а за предоставление игр 12%
🔴 Выплаты компаний-лицензиатов white label-партнёрам по статье Operators Profit за 2025г составили €365 млн (17,7% выручки), при этом совокупный убыток компаний достиг €181 млн
🔴 Сам Монтик живёт в Берлине, однако формально не владеет ни одной компанией игорного сегмента после продажи крупнейшего оператора сети Dama N.V. в 2021г и мальтийской группы компаний N1 в конце 2023г, при этом бренд SOFTSWISS не зарегистрирован в немецком торговом реестре
🔴 Оператор Dama N.V. (оборот €1,235 млрд за 2025г) был продан в день вступления в силу немецкого закона об азартных играх GlüStV гражданке Грузии Нане Гугешашвили, у которой по документам CGA нет ни активов, ни опыта работы в индустрии
🔴 Все игорные компании сети оформлены на пятерых человек, четверо из которых живут в Тбилиси, не имеют прослеживаемых связей с индустрией и не обнаружены по адресам, указанным регулятору. За Наной Гугешашвили числится 700 iGaming-сайтов (оборот €1,517 млрд), за Сопио Хурцидзе 352 сайта (€348 млн), за Тенгизом Коранашвили 145 сайтов (€213 млн), за Мери Канделаки 37 сайтов (€84 млн)
🔴 Сотрудница польского офиса SOFTSWISS числится финансовым директором минимум в девяти компаниях сети, при этом в резюме для CGA продолжающуюся работу в SOFTSWISS она не указала, а AML-офицер трёх крупнейших компаний-лицензиатов открыто пишет, что работает на SOFTSWISS с 2019г по контракту через австрийскую Merkeleon GmbH

💬 Ни Монтик, ни SOFTSWISS, ни предположительно номинальные владельцы компаний на запросы не ответили, а юристы Монтика пытались не допустить публикацию

📌 Ранее в рамках этого же расследования вышел материал о владельцах 646 лицензированных на Кюрасао операторов, включая Stake и 1xBet

⚠️ Редакция iGN не может подтвердить или опровергнуть достоверность данного инфоповода

@igaming_news