Там, кстати, с 01.09 вступают в силу новые поправки в 115-ФЗ

Там, кстати, с 01.09 вступают в силу новые поправки в 115-ФЗ "О противодействии отмыванию доходов".

Напомню на всякий случай, что именно благодаря этому закону (не только, но в основном) при выводе честно налитых USDT в фиат с последующим пополнением карты, карту, как и счёт, моментально могут заблокировать, что на практике происходит не просто часто, а пи***ец как часто.

Что меняется:

Главное изменение в том, что Росфинмониторинг получает возможность напрямую получать информацию об операциях из НСПК (Национальная система платёжных карт), через которую проходят все платежи:

🔘карт «Мир»
🔘СБП
🔘QR-коду

На практике это даст то, что Росфинмониторинг сможет быстро и эффективно анализировать все операции по счёту и в случае чего, буквально нажатием клика блокировать счета без отдельного запроса в банк.

«НСПК не сможет сообщать клиенту о самом факте передачи информации Росфинмониторингу — это прямо прописано в законе».

Ты можешь быть под прицелом и не знать об этом.

Короче, выводить крипту на карты через P2P и раньше была идея так себе, с 01.09 — это вообще будет утопия. Многие выводили средства через уже насиженные и доверенные места, где хоть и переводили всё одной суммой, не разбивая на мелкие платежи, но все платежи были от разных лиц и часто (в течение месяца), так вот, с сентября такие действия неминуемо приведут к тому, что на вас обратят внимание.

По факту адекватный выход пока остаётся только легальная белорусская биржа whitebird.io, которая и документы предоставит в случае чего и в назначении платежа пропишет, что это биржа, а не Вася Пупкин. Но там всё ещё много вопросов, что и как будет с налогами за такие переводы (пока практики по налогам за такие переводы нет).