🇹🇷 ЦБ Турции приостановил лицензию платёжной компании Papel Elektronik Money по делу…

🇹🇷 ЦБ Турции приостановил лицензию платёжной компании Papel Elektronik Money по делу о нелегальном гемблинге

Центральный банк страны (TCMB) приостановил операционную лицензию сервиса Papel Elektronik Money — компанию подозревают в проведении финансовых операций для нелегальных операторов гемблинга и сокрытии нелегальных средств.

🟢 Решение опубликовано в правительственном вестнике 23 сентября — деятельность электронного кошелька и сервиса денежных переводов компании остановлены. Ещё в январе TCMB инициировал проверку лицензии Papel, а теперь передал компанию под управление Фонда страхования сберегательных вкладов (TMSF).

По версии следствия, которое опирается на материалы ЦБ и Управления по расследованию финансовых преступлений Турции (MASAK), инфраструктура Papel использовалась для перемещения средств от нелегальных ставок, мошенничества и неавторизованной торговли на форекс.

Компании вменяют обработку операций примерно на 1,5 млрд лир (€25–30 млн) с клиентами нелегальных букмекеров. Отдельно проверяется происхождение поступления на 827 млн лир (€12 млн), связанного с председателем Papel Сейханом Ибрагимом Йылдырымом.

Все перечисленные суммы фигурируют как предмет расследования, а не как установленный объём отмытых средств.

В мае 2025 года по похожему обвинению — использование счетов для перевода денег беттинг-сетей в банки и криптокошельки — был арестован основатель и на тот момент глава Papara Ахмет Фарук Карслы, а сама компания также перешла под управление TMSF.

Контроль турецких властей сместился с сайтов и счетов на платёжную инфраструктуру и организованные группы за ней — регуляторы всё активнее проверяют арендованные счета, нелегальные платёжные системы и способы перевода преступных доходов.

💌 iGaming Редакция