Тут вот пропустили кое чего в законах, начиная с этого года
Тут вот пропустили кое чего в законах, начиная с этого года… Прошло как раз 3 месяца с начала года и мне Альфа 115 фз накинула, говорит давай документы откуда наличку клал к нам в банк за последние 3 месяца, благо дали время пока и не заблокировали. Завтра надо что-то думать. Это мой первый 115 фз… Выплаты забирать только налом, далее в банк деньги не нести (зависит от сумм). Открывать ИП, заключать договора, платить налоги.
С 2026 года в закон введены некоторые изменения: расширен перечень организаций, подпадающих под действие закона, Росфинмониторинг получил право устанавливать разные пороги контроля для разных категорий организаций (банков, агентств недвижимости) с учётом их специфики и уровня рисков, минимальный порог контроля установлен в 5 миллионов рублей, но может быть выше, в зависимости от решения уполномоченного органа, введены новые правила идентификации клиентов, установлена процедура автоматической блокировки операций.
Вставить свои 5 копеек: