Тут вот пропустили кое чего в законах, начиная с этого года

Тут вот пропустили кое чего в законах, начиная с этого года… Прошло как раз 3 месяца с начала года и мне Альфа 115 фз накинула, говорит давай документы откуда наличку клал к нам в банк за последние 3 месяца, благо дали время пока и не заблокировали. Завтра надо что-то думать. Это мой первый 115 фз… Выплаты забирать только налом, далее в банк деньги не нести (зависит от сумм). Открывать ИП, заключать договора, платить налоги.
С 2026 года в закон введены некоторые изменения: расширен перечень организаций, подпадающих под действие закона, Росфинмониторинг получил право устанавливать разные пороги контроля для разных категорий организаций (банков, агентств недвижимости) с учётом их специфики и уровня рисков, минимальный порог контроля установлен в 5 миллионов рублей, но может быть выше, в зависимости от решения уполномоченного органа, введены новые правила идентификации клиентов, установлена процедура автоматической блокировки операций.

Чо, как вам статья?

Материалы по теме

Гугл на этой неделе одновременно выкатил и spam update, и core update..И судя по конкурентным выдачам, за которыми я слежу, картина одна — Google ещё сильнее поощряет чёрные и серые техники.Теперь Google активно продвигает фейковые паразитные сайты…

Почему важно сохранять лиды у себя, а не только полагаться на реклов 🖥 Сейчас разбираюсь с завтыком, что из-за определенных настроек не отстукивают все лиды в адс кабинете и вспомнил истории с тем как мог потерять лиды не по своей вине. …

👀 VIP-игроки Stake жалуются на мизерные бонусы оператораКрупное крипто-казино снова сталкивается с публичной критикой со стороны клиентов. В этот раз игроки уровней Platinum 5 и Platinum 6 раскрыли объёмы получаемых бонусов за свои внушительные…