🇷🇺 В России окончательно перекрывают серые платёжные маршрутыС 1 июля в стране…

🇷🇺 В России окончательно перекрывают серые платёжные маршруты

С 1 июля в стране вступает ряд мер, направленных на повышение прозрачности платёжной системы и борьбу с мошенничеством и дроперством:

🟢 обязательное указание ИИН при переводах между физлицами и юрлицами — банки сами будут подставлять данные получателя автоматически при указании реквизитов. Все эти данные будет видеть ФНС.

🟢 уголовная ответственность за нелегальный обмен криптовалюты — в рамках комплексного регулирования цифровых активов ЦБ предложил разрешить крипто-обмен строго лицензированным организациям. И даже в этих организациях криптовалюта не сможет обмениваться на наличные, чтобы ФНС видела все эти операции в безналичной среде.

🟢 регистрация зарубежных крипто-счетов — физлица и компании должны будут сообщать в налоговую об открытии или закрытии иностранного крипто-кошелька в течение одного месяца со дня события.

ЦБ РФ уже отчитывался о прошлогодних успехах в борьбе с дроповодством — средняя продолжительность жизни карты дропа упала с одного месяца до одного дня, а объем средней транзакции по ней — с ₽1—3 млн до ₽100—150 тысяч. Реализация летних мер, как ожидается, сведет количество дропов к минимуму.

G GATE CONF ⚫️ 26-27 июня ⚫️ 7000+ участников

💌 iGaming Редакция