В России раскрыли криптосхему по обналичиванию почти ₽100 млн

🇷🇺 В России раскрыли криптосхему по обналичиванию почти ₽100 млн

В Сургуте правоохранительные органы пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся обналичиванием и отмыванием средств через криптовалюту. По данным МВД, оборот операций по конвертации превысил ₽94 млн, а общий объем легализованных средств приблизился к ₽100 млн.

Схема строилась на использовании купленных банковских карт. Участники группы приобретали карты у физлиц и получали доступ к их счетам, куда стекались деньги, добытые преступным путем. После этого средства обналичивались, переводились в криптовалюту и отправлялись кураторам. Комиссия исполнителей составляла от 3% до 15% от суммы.

Следствие установило, что операции проходили через одну из крупных криптобирж, которая передала данные правоохранительным органам в рамках стандартного взаимодействия. Название площадки не раскрывается.

В рамках дела арестованы трое фигурантов, еще один находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное производство по статье о неправомерном обороте средств платежей. Более 15 человек, выступавших в роли дропов, проходят по делу как свидетели и ответственности не понесли.

Эксперты отмечают, что подобные расследования все чаще выходят за пределы рядовых дропов и затрагивают организаторов, координаторов и криптотрейдеров. На этом фоне Банк России уже анонсировал усиление контроля за крипторынком и запуск системы «Антидроп», которая должна помочь банкам выявлять счета, используемые в теневых расчетах.

💌 iGaming Редакция