В России завершено расследование первого уголовного дела о процессинге платежей для онлайн-казино

В Оренбурге завершено расследование первого в России уголовного дела, связанного с организацией процессинга платежей для нелегальных онлайн-казино. Перед судом предстанут трое местных жителей, обвиняемых в участии в организованной группе, обеспечивавшей финансовую инфраструктуру для незаконного гемблинга. По данным следствия, на протяжении почти года фигуранты проводили операции между игроками и операторами онлайн-казино, маскируя истинное назначение переводов.

Как сообщил старший следователь УМВД по Оренбургской области Виталий Матусевич, схема позволяла скрывать характер транзакций от банков и Единого ЦУПИС. Формально переводы выглядели как обычные p2p-платежи или сделки по купле-продаже криптовалюты. Через данную инфраструктуру обслуживалось порядка 20 онлайн-казино, зарегистрированных преимущественно в Европе. Общий объем операций составил 228 млн рублей, при этом организаторы получали вознаграждение в размере 4% от каждой транзакции.

В ходе следственных действий изъято 43 мобильных телефона, 5 ноутбуков, 400 банковских карт и 74 SIM-карты. Часть карт была оформлена на третьих лиц, включая несовершеннолетних и иностранных граждан. Обвинение включает 59 эпизодов неправомерного оборота средств платежей, а также статьи об организации азартных игр и легализации денежных средств. Дело направлено в суд, материалы в отношении предполагаемых владельцев онлайн-казино выделены в отдельное производство.

iGaming Редакция 💌