Dragon Money и блок аккаунта на $102 000: скам или разборки конкурентов?
UPD от 04.04: ситуация частично разрешилась — прошли переговоры, по результатам которых Dragon Money вернули владельцу Rolf $91 268. Пригласительную ссылку на группу, где происходило общение, ищите в конце статьи
Встретили апрель очень странной ситуацией с казино Dragon Money — крупному игроку, который был постоянным клиентом платформы, забанили акк при попытке вывода $102 000. Причем, забанили по очень странным основаниям. Впрочем, в этой истории не все так просто. Давайте разбираться.
Начало — пост в канале Стрижа «Бабло побеждает зло!»
31 марта, примерно в половине девятого по Москве, Стриж разместил у себя в канале пост с рассказом игрока о бане аккаунта в казино Dragon Money:
«Что-то очень странное произошло с игроком в ДрагонМани. Девушку игрока заблокировали за то, что она не отыграла вейджер х3 на депозит!!! ШТА?
Сама история ниже, а также в видео:
Играю на DragonMoney более двух месяцев, выводила и вносила депозиты все было хорошо.
Собственно ситуация:
Внесла 20.03 средства в размере USDT 92 000, и начала играть, играла без задней мысли, достаточно долгое время. Поиграла какое то время и захотела вывести , поставила 102 000 USDT на вывод, оставив какую то часть средств на игру.
Заметила что долгое время мне не выводили средства нажала на кнопку поддержки, что бы написать и спросить о том как скоро мне выведут средства, но единственное что получила это блокировку!!! И была в полнейшем шоке и недоумении, блокировка по причине отыгрыша х3, как вообще я могла это отследить ? Не с калькулятором же мне сидеть, никакой полоски отыгрыша во время игры или предупреждения при выводе не было! И получается что мои личные средства просто по причине того что я не отыграла свой же депозит заблокировали.
Во многих казино нет никаких полосок отыгрыша вейджера на депозит, я много раз так сам ставил на вывод, не отыграв х3 и мне его отменяли, я шел спрашивать в поддержку и мне говорили — вы не отыграли х3, вам осталось столько то, я шел и дальше отыгрывал, потом спрашивал в поддержке и благополучно выводил. НО, тут то какой-то лютый пиздец случился, игрок не отыграл и все, блокировка всех средств без права разблока! Попытки решить вопрос успехом не увенчались, что за беспредел такой???
Есть же у нас представители Драгона в чате, можете объяснить почему так? Почему нельзя просто отменить вывод и сказать игроку, что вейджер на деп не откручен и она идет крутить дальше, как это делается во всех казино и что есть правильно!
Такая вот самодеятельность, а если проще сказать воровство денег игрока достойны попадания Драгона в черный список».
По горячим следам взяли у Стрижа мини-интервью:
– Как ты узнал об этом случае? Как до тебя дошла инфа? Знаком ли ты был с этим игроком ранее?
Нет, с игроком я лично не знаком. Мне часто пишут игроки и игроки-аффы (таких много). В этом случае со мной связался бывший работник Dragon Money — игрок обратился к нему. Он обрисовал мне ситуацию и поделился контактом пострадавшей девушки. Я офигел от произошедшего — и решил выложить информацию в паблик.
– В посте ты говоришь, что поведение девушки-игрока не выглядит подозрительно. При этом в обсуждении под постом много кто высказывался о том, что такое поведение для игроков не характерно — депать такие суммы и сразу ставить на вывод. Почему делаешь вывод, что в этом случае все ок?
Да, сумма большая: 9 млн рублей в крипте. И это не первый ее депозит — там, на самом деле, «замазка» и большие долги. Она поэтому и решила поставить на кон все — хотела отыграться. Те, кто пишут, что ее поведение выглядит подозрительно — просто не игроки, а менеджеры. А с точки зрения играющего человека все так и есть: ты оставляешь деньги на раскрутку, а остальное выводишь, сейвишь деп. И даже если сольешь остатки, деп сохранится — я сам так делал не раз.
Ну и повторюсь, что про х3 она не знала. Плюс 276 000 $ — очень большая сумма. В обычном случае после отмены вывода ты просто пишешь в поддержку, тебе объясняют сколько надо открутить и ты играешь дальше. Я не понимаю в чем здесь ее злой умысел.
– Насколько часто казино ставят требование открута х3? Насколько это характерно для Dragon Money? Избирательна эта практика или распространяется на всех игроков?
Это вполне стандартная практика в большинстве казино — как раз чтобы люди не отмывали деньги. Второе правило — вывод возможен только на кошелек, с которого был депозит. Иначе люди могли бы брать «грязную» крипту, делать пару спинов и выводить все на карту уже очищенным. Но, повторюсь, ей должны были объяснить правила, а не блокировать.
– По твоему опыту, были ли замечены Dragon Money в подобных кейсах, когда игроков с крупными депами выкидывало из аккаунта без возможности разблокировки?
Я не слежу прицельно за проблемами игроков, но на форуме Latest, как говорят, ветка Dragon есть и она большая. Многие казино косячат, в том числе и крупные, это нормально. Главное признавать и исправлять ошибки.
– По каким признакам вообще можно определить злой умысел со стороны казино?
Общих признаков нет — бывают только частные ситуации, как сейчас.
– В обсуждении под твоим постом несколько раз упоминались «продукты для школоты». Можешь, пожалуйста, пояснить, что значит «продукт для школоты»? Чем он отличается от серьезных продуктов? Кого можешь привести в пример с обеих из сторон?
Суть в том, что есть серьезные казино, которые давно на рынке, например Vavada или Play Fortuna. И, с другой стороны, есть проекты типа Dragon Money, Get X, Up X, которые на старте были построены несколько иначе. Во-первых, у них не было слотов как таковых — их заменяли скриптовые игры типа «Минеров». Во-вторых, не было нормальной партнерки, только условное «пригласи друга» внутри. И, в-третьих, минимальные депы и ставки. Со временем, набрав критическую массу «школьников», они выходили на рынок с нормальными предложениями.
Акт второй — ответ Dragon Money
История вызвала бурную дискуссию в профильных коммьюнити. Только в одном чате Gambling Affiliates SEO Chathttps счет комментариев уже идет на тысячи — и они сыпятся до сих пор.
Реагируя на ситуацию, казино опубликовало официальный ответ.
Ключевые пункт — казино утверждает, что деньги на депозите краденые, и игрок пытался их отмыть:
1. «История началась 20 марта 2025 с того, что некий владелец платежки Rolf (@rolfpay Александр) пытался экстренно через поиск любых общих знакомых связаться с нами.
В итоге узнаем очень грустную историю о том, что владельца платеги Rolf обманули его собственные сотрудники, украв деньги и отмывая их у нас в казино. На следующий день владелец платеги получил исчерпывающий ответ на все свои вопросы».
2. «Спустя несколько дней снова появляется Платон (@tenthiem_ag Руководитель CPA сетки AdGaming), также говоря о том, что это не обычный игрок, а «ребята из сферы». Как видите, бедным игроком-девушкой тут уже и не пахнет».
3. «Кульминацией истории был выход на контакт с нами одного “знакомого”, который ныне работает на казино Zooma по SEO-проекту. В звонке с нами “знакомый” чётко дал понять, что те 92к, про которые рассказывал владелец платеги Rolf, на самом деле принадлежат со-владельцу казино Zooma. Здесь собственно круг и замкнулся.
Также в переписке “знакомый” четко упоминает игрока, который совершал транзакции, в мужском роде.
Итог: игрока-девушки нет. Есть кейс, где совладелец одного казино пытается руками своих знакомых и сотрудников достать крипту, которую пытался мыть у конкурента. Интересно, планирует ли ещё мыть?)»
Мнения и версии — коммьюнити на стороне игрока
Мнение большей части сообщества резюмировал в своем посте AffGambler:
«Опыт рассмотрения сотен жалоб игроков на сайте научил отсекать лишнее.
Итак. Куча пруфов не по теме, в которых нам рассказывают и возможно подменяют понятия.
Что это вообще значит «мыть крипту»? Депать крипту и играть на нее в слоты — это называется играть, лудить, проигрывать деньги, но никак не «мыть крипту». Зачем и для чего ее вообще мыть? Это же крипта. Да и если подумать, то после казино крипта вообще-то становится «грязной».
Много каких-то скринов про историю о том, что есть какие-то владельцы, какие-то платежки, которые пытаются повлиять на ситуацию и т. д.
Игрок депал с крипты? — Да!
Брал бонусы? Участвовал в каких-то калесах стримеров ради копеек, из-за которых блочатся очень много аккаунтов Драгоне? — Нет.
Может у него есть мультиаккаунты? — Нет.
Лично для меня главный скрин вот этот (прикрепил) — игрок до этого проигрывал крупные деньги и к нему не было никаких вопросов. Пока он не поставил 102к на вывод.
Если какой-то чел проиграл не свою крипту — разве дело казино проверять честность его крипты?
Казино что ли стало «моральным камертоном», чтобы оценивать, насколько белая крипта у игрока?
Ну или если вы всё-таки «моральный камертон» и понимаете, что крипта ворованная — так верните все депозиты первоначальному владельцу, вы же разобрались с этим.
Пока история для меня выглядит так:
Игрок мутный, за него вписывается как-то много сторонних людей — значит заберем-ка мы деньги себе (с чего вдруг!?).
Человек минусе на 50К+ — вот так «помыл» крипту.
Так где деньги, Лебовски?»
Отметим, что Анна, которая, по словам Dragon Money, чуть ли не вымышленный персонаж, тоже выступила публично в канале AffGambler, причем в форме двух видео, явно записанных вживую:
В комментарии для PressAff пресс-служба Dragon Money утверждает, что Анна — зависимое лицо, а за всеми действиями аккаунта стоит некая группа злоумышленников, которая занимается отмывом денег.
С другой стороны, казино подчеркивает, что не берет на себя право судить о чистоте денег, поступивших на депозит, а руководствуется правилами 8.14, 8.16 и 6.6 своей политики пользования платформой:
Правило 6.6 сформулировано следующим образом: If any amount is mistakenly credited to your Account it remains our property and when we become aware of any such mistake, we shall notify you and the amount will be withdrawn from your Account.
Правила 8.14 и 8.16 в политике обнаружить не удалось — восьмой раздел заканчивается правилом 8.8. Однако, скорее всего имелись в виду правила 8.5 (правила, касающиеся необходимости отыгрыша вейджера) и 8.6 (правила, запрещающие использования средств, полученных незаконным путем). Каким образом должно быть доказано, что средства были действительно получены в результате незаконной деятельности и что в таком случае происходит с ними, правилами не уточняется.
Уже сегодня свое мнение окончательно сформулировал и Стриж:
«Теория Dragon Money — несостоятельна, в ней слишком много противоречий и логических несостыковок. Игрок внес деньги на депозит, причем не в первый раз, бонусы не брал, ничего не нарушал. Игрок — настоящий, готов пройти все верификации, и кошелька, и себя самого. Причина блокировки фактически осталась не ясна. Да, выяснилось, что деньги украдены — но как и почему это влияет на правила работы самого казино? Тем более, что настоящий хозяин крипты давно нашелся — и даже пытался выйти на связь с Dragon Money. Считаю, что депозит (речь не о выигрыше, только о депозите) нужно вернуть игроку, чтоб он, в свою очередь, мог вернуть крипту владельцу. Если этого не произойдет, будем добавлять Dragon Money в черный список».
Специально для материала запросили комментарий у CEO Enchant Affiliates, Никиты Николаева.
«Кейс очень странный. Стремиться к отыгрышу — нормальная практика: отыгрывай и потом выводи, если хочешь. Тем более, что по скринам мы видим историю игрока: он уже депал, выводил, не выводил, сливал в ноль.
В этом случае мы видим перманентный лок аккаунта по причине отсутствия отыгрыша — что? О каком отмывании денег идет речь, если на аккаунте 102 000 $, а первоначальный деп — 92 000 $? Менеджеры ведут себя просто наплевательски, и все это больше похоже на откровенный шейв игрока.
Что они должны были сделать в этой ситуации? Предупредить, что будет произведена дополнительная проверка, аргументировать лок и постараться сохранить игрока, тем более, что он — хайроллер. То, что мы видим — дикий непрофессионализм, а то и максимизация выручки».
Напоследок отметим, что по состоянию на первое апреля в Dragon Money не определили дальнейшую судьбу заблокированных USDT. Компания ссылается на то, что для нее это событие является прецедентом и готовых процедур нет — при этом, на сайте казино выложена политика KYC, в которой алгоритм действий в подобной ситуации прописан достаточно подробно.
Вечером первого апреля и сегодня, после публикации видео на канале Semakingg, с редакцией связывались представители платежки Rolf. Их видение ситуации поддерживает версию сообщества:
- USDT действительно не принадлежали игроку. Они были украдены со счетов платежки сотрудником Rolf, близким к владельцу компании. Сам владелец узнал, что деньги заблокированы в казино уже постфактум, из признания самого сотрудника.
- Общие потери рабочего кошелька Rolf — $144 000, что делает версию об отмыве бессмысленной. Тезис об использовании кошелька Dragon Money как миксера не выдерживает критики — Анна пыталась вывести деньги на то же кошелек, с которого сделала деп. В целом, все перемещения можно отследить и перепроверить.
- Анна — действительно девушка сотрудника, который вывел USDT со счетов Rolf. Никакого организованного сообщества нет — у ребят просто был доступ к деньгам и они воспользовались ими без ведома и разрешения владельца Rolf, пока тот был на отдыхе. Телеграм-аккаунт, с которого Анна связывалась с поддержкой, создан давно и в нем много фото, подтверждающих ее личность.
- Владелец Rolf действительно пытался всеми возможными способами связаться с Dragon Money, чтобы объяснить происхождение USDT, а также верифицировать себя и кошелек с помощью посредников. Одним из таких «связных» был бывший CEO Dragon Money, который теперь работает в Zooma — видимо поэтому и появилась версия о «сговоре».
Все, чего ему удалось добиться — двухминутный разговор с CEO Dragon Money Сергеем, который не принес никаких результатов, кроме последовавшего 10-дневного игнорирования.
Второго апреля состоялись переговоры при посредничестве нескольких представителей сообщества, включая Аффгемблера и Стрижа. В результате стороны пошли на мировую:
